En Pin Up Play Casino Honduras, implementamos rigurosas políticas de Anti‑Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC) para garantizar la seguridad y transparencia de cada operación. Estas medidas cumplen con los nuevos estándares internacionales exigidos por el regulador de Curazao y ayudan a proteger tanto a los jugadores como al operador contra actividades ilícitas.

1. ¿Qué son AML y KYC?

AML se refiere a la prevención de lavado de dinero, terrorismo o fraudes financieros. KYC implica verificar la identidad del cliente para asegurar que no se use la plataforma con fines ilegales o fraudulentos. Ambos son pilares fundamentales en la regulación moderna del juego en línea.

2. Regulaciones de Curazao actualizadas

Desde enero de 2025, la Curaçao Gaming Control Board (CGA) estableció nuevas normas AML/CFT en cumplimiento con la Ley LOK. Se exige un Customer Due Diligence (CDD) para transacciones iguales o superiores a aproximadamente ANG 4,000 (≈ 2,130 USD) :

• Evaluaciones de riesgo (BRA y CRA).
• Verificación mejorada (EDD) para PEP o usuarios de riesgo.
• Informe de transacciones inusuales a la FIU de Curazao.

3. Principios internos de cumplimiento en Pin Up

La política interna del sitio incluye:

• Proceso de verificación KYC en registro: documento de identidad válido y comprobante de domicilio.
• Evaluación del origen de fondos si se solicitan depósitos grandes.
• Monitoreo continuo de transacciones y bloqueo de cuentas sospechosas.
• Reporte de situaciones inusuales internamente y a las autoridades. El personal está entrenado para este fin.

4. Proceso de verificación para jugadores hondureños

Para retirar dinero o acceder a montos elevados, debes completar la verificación:

1. Envío de cédula o pasaporte con fotografía.
2. Comprobante de domicilio reciente (menos de 3 meses).
3. En casos sospechosos, se puede solicitar información adicional o financiera.

Durante el proceso, los retiros pueden quedar bloqueados hasta su aprobación.

5. Evaluación y monitoreo de riesgo

La plataforma clasifica cada usuario según su perfil de riesgo. Si se detectan patrones como múltiples métodos de pago, transacciones grandes o comportamiento irregular, se activa la diligencia mejorada y se aplica un seguimiento adicional.

6. Sanciones por incumplimiento

Curazao ha sancionado operadores por fallar en aplicar correctamente estas políticas. Desde julio de 2025, peor cumplimiento puede acarrear multas, bloqueo de cuenta o pérdida de licencia.

7. Beneficios para los jugadores

• Protección frente a fraudes y suplantación.
• Transacciones seguras y supervisadas.
• Plena transparencia en registros y cumplimiento legal.
• Mayor confiabilidad gracias a la supervisión directa del CGA.

8. Cómo detectar si tu cuenta está pendiente de verificación

Los indicios incluyen:

• Retiros bloqueados.
• Solicitudes recurrentes de documentos.
• Notificaciones de riesgo o verificación pendiente.

Si esto ocurre, contacta al soporte con tus documentos válidos.

9. Consejos para cumplir eficazmente con AML/KYC